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南京一起小斗毆引出“9億元發(fā)票大案”

來(lái)源:揚(yáng)子晚報(bào)編輯:大洋2016-12-29 10:31:20
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  今年9月份,在南京浦口一飯店門前發(fā)生了一起普通的打架警情,引發(fā)糾紛的是一張發(fā)票。民警深入調(diào)查,最終破獲一樁虛開發(fā)票的大案。昨天上午,記者從浦口警方獲悉,經(jīng)過(guò)3個(gè)月的縝密偵查,警方一舉搗毀兩個(gè)虛開發(fā)票犯罪窩點(diǎn),抓獲嫌疑人5名,現(xiàn)場(chǎng)起獲大量犯罪資金及相關(guān)物證,初步統(tǒng)計(jì)案值高達(dá)8.9億余元。

  開發(fā)票起糾紛,民警處置發(fā)現(xiàn)“案中案”

  今年9月底的一個(gè)晚上9點(diǎn)多,浦口警方接到一起打架報(bào)警,民警將雙方帶至派出所后,發(fā)現(xiàn)了奇怪的一幕,打人的侯某等人振振有詞,直罵對(duì)方是騙子。而被打的王某或遮遮掩掩,或閉口不答,這引起了民警的注意。

  經(jīng)過(guò)調(diào)查,侯某在江浦本地從事建筑材料供應(yīng)生意,因嫌正規(guī)開票稅款過(guò)高,通過(guò)街頭散發(fā)的“代開正規(guī)發(fā)票”小廣告聯(lián)系到王某,花了1萬(wàn)多元開票費(fèi)讓王某開具了90余萬(wàn)元的建材發(fā)票,比起從稅務(wù)局開票需要3萬(wàn)多元費(fèi)用,侯某節(jié)省了近2萬(wàn)元。然而,侯某將發(fā)票提供給工程方用于結(jié)算貨款時(shí),工程方在查驗(yàn)發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)開票單位狀態(tài)異常,無(wú)法通過(guò)驗(yàn)證,于是把發(fā)票退還侯某,除了拒絕支付貨款外,還要以扣除貨款作為懲罰。原本沾沾自喜的侯某,可謂撿了芝麻丟了西瓜,不禁怒火中燒。于是,他再次打電話給王某,謊稱還要開300萬(wàn)的發(fā)票,還熱情邀請(qǐng)王某一起喝酒。剛賺了錢,有點(diǎn)飄飄然的王某欣然赴會(huì),可他沒想到這是一場(chǎng)“鴻門宴”,剛見面就被侯某控制,并索要開票錢和賠償款,王某耍賴不賠,侯某一氣之下就把王某打了一頓。

  民警抽絲剝繭,虛開發(fā)票團(tuán)伙浮出水面

  發(fā)現(xiàn)王某涉嫌虛開發(fā)票后,民警從他隨身物品中又發(fā)現(xiàn)一張99萬(wàn)元的水泥發(fā)票。雖然這張發(fā)票供、銷雙方信息完整,簽章齊全,乍一看毫無(wú)問(wèn)題,可民警仍然覺得可疑。于是,民警對(duì)王某進(jìn)行了針對(duì)性訊問(wèn),王某交代是別人開給他的,但上家是誰(shuí)自己并不知道。結(jié)合王某的手機(jī)信息,警方發(fā)現(xiàn)前幾天曾有人讓他代開過(guò)內(nèi)容一樣的發(fā)票。原來(lái),王某接到生意后,找上家開好了票,還沒有來(lái)得及給購(gòu)票人就被抓了。

  警方組成專案組先從發(fā)票入手調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公司注冊(cè)地在棲霞區(qū),法人是黑龍江偏遠(yuǎn)地區(qū)的一個(gè)農(nóng)民,經(jīng)證實(shí)這是一家冒用他人身份注冊(cè)的公司。民警翻閱票據(jù)存根數(shù)萬(wàn)張后,領(lǐng)票人龔某浮出水面。經(jīng)過(guò)調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)龔某竟然還為另外幾十家公司領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,犯罪團(tuán)伙終于顯露蹤跡。為此,專案組圍繞龔某開展了大量的偵查工作,最終鎖定了一個(gè)以“老錢”、“老賀”、“老四”為主的浙江臺(tái)州籍虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙。經(jīng)初步查證,嫌疑人曾經(jīng)“服務(wù)”的幾十家公司在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下,虛開發(fā)票近1.5億元,非法獲利160余萬(wàn)元。

  5人落網(wǎng),發(fā)票涉案總金額近9億元

  警方查明,嫌疑人犯罪的窩點(diǎn)位于南京某區(qū)的兩處民居內(nèi)。12月15日,警方的抓捕行動(dòng)準(zhǔn)備就緒,接到指令后,對(duì)兩處窩點(diǎn)進(jìn)行同步收網(wǎng),現(xiàn)場(chǎng)抓獲“老錢”葛某某、“老賀”葛某某、“老四”李某以及馬仔朱某、葛某菊共5名嫌疑人,原來(lái)這些人都是親戚,是一個(gè)家族式犯罪團(tuán)伙。

  就在民警破門期間,嫌疑人為銷毀證據(jù),將開好的100多份發(fā)票全部浸入水中,民警一張張將其剝離,經(jīng)統(tǒng)計(jì)金額達(dá)1000余萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)仔細(xì)搜查,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)涉案資金10余萬(wàn)元,冒用他人身份注冊(cè)的公司資料80余套、印章200余枚,打印發(fā)票設(shè)備3套、手機(jī)30余個(gè),大量空白發(fā)票、賬冊(cè)等資料,以及用非法所得購(gòu)買用于犯罪的高檔轎車一輛,總涉案金額8.9億元。經(jīng)訊問(wèn),嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

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