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河北一涉惡犯罪團(tuán)伙涉案資金超 4 億

來(lái)源:燕趙晚報(bào)編輯:保存2018-11-02 22:53:50
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  11 月 2 日,記者從邢臺(tái)市公安局獲悉,該局成功打掉周某學(xué)涉惡犯罪團(tuán)伙,抓獲涉案犯罪嫌疑人 14 名,收繳鋼珠槍 1 支、砍刀 1 把,扣押車輛 7 部,凍結(jié)賬號(hào) 32 個(gè),涉案資金 4 億余元。

  2018 年 4 月 28 日,邢臺(tái)市公安局接到群眾舉報(bào)稱沙河市周某學(xué)等人涉嫌黑惡犯罪。引起邢臺(tái)市公安局黨委高度重視,異地用警,指定平鄉(xiāng)縣公安局負(fù)責(zé)偵辦該案,并從市局刑警支隊(duì)、經(jīng)偵支隊(duì)等單位抽調(diào)精干力量參與該案調(diào)查,加大案件偵辦力度。

  專案組首先對(duì)舉報(bào)材料進(jìn)行了認(rèn)真研究和梳理,調(diào)查走訪了舉報(bào)人、受害人及相關(guān)知情人,并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行了深入研判分析,對(duì)所舉報(bào)線索一一進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)。5 月 7 日,專案組對(duì)周某學(xué)(男,36 歲,沙河市人)等人以涉嫌尋釁滋事犯罪立案調(diào)查。

  經(jīng)查,2012 年以來(lái),周某學(xué)、石某方(男,47 歲,邢臺(tái)市橋西區(qū)人)、楊某敏(女,44 歲,石家莊市橋西區(qū)人,代石某方在公司掛名)等先后注冊(cè)成立邢臺(tái)匯融投資有限公司和沙河市宏錦行商貿(mào)有限公司,在沒有相關(guān)資質(zhì)的情況下,雇傭石某娥(女,56 歲,沙河市人)、李某桃(女,46 歲,沙河市人)、胡某強(qiáng)(男,34 歲,沙河市人)等人,高息非法吸收公眾存款 4 億余元,并將非法吸收來(lái)的存款高利放貸給企業(yè)和個(gè)人,獲取巨額利潤(rùn)。

  在公司經(jīng)營(yíng)期間,周某學(xué)以月工資 5000 元或日工資 100 元雇傭侯某社(男,48 歲,沙河市褡褳村人)、馬某揚(yáng)(男,30 歲,沙河市人)、任某蜀(男,32 歲,沙河市人)等社會(huì)閑散人員負(fù)責(zé)為其公司催收貸款,侯某社等人根據(jù)周某學(xué)授意,采取跟蹤、滋擾、堵門、限制人身自由等違法犯罪方式為公司討債。

  據(jù)查,2015 年 7 月,沙河市任某從周某學(xué)處借款 50 萬(wàn)元,到期任某無(wú)法償還本息。2017 年 9 月 15 日,周某學(xué)、侯某社、王某波(男,42 歲,沙河市人)3 人采取威脅方式,讓任某重新簽訂了一份 139 萬(wàn)元的借款合同,該合同期限為一個(gè)月,至 10 月 10 日,合同還未到期,周某學(xué)指使侯某社、王某波等人強(qiáng)行將任某公司內(nèi)的員工趕走,致使該公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng),在占領(lǐng)任某公司后,又強(qiáng)行提高任某公司場(chǎng)地租戶房租。2015 年 9 月 1 日,楊某從周某學(xué)公司貸款 200 萬(wàn)元,2016 年 1 月楊某未能按期還貸,周某學(xué)安排胡某強(qiáng)等人在楊某家中吃、住十余天,并采取跟蹤滋擾、大喇叭喊話等方式逼債,迫使楊某低價(jià)出售車輛等財(cái)物還債。經(jīng)深入調(diào)查,已查實(shí)該團(tuán)伙先后對(duì) 7 名貸款人進(jìn)行威脅、恐嚇、尋釁滋事。

  同時(shí)查明,2015 年 12 月,周某學(xué)、石某娥、馬某波(男,43 歲,沙河市人)還利用虛假的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、公司手續(xù)等從某商業(yè)銀行騙取 1500 萬(wàn)元貸款用于公司非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  2018 年 6 月 8 日,專案組組織 200 余名警力兵分多路,對(duì)方該團(tuán)伙進(jìn)行了集中收網(wǎng),周某學(xué)、石某娥、王某波、李某桃和胡某強(qiáng)被抓獲歸案。經(jīng)進(jìn)一步工作,辦案民警先后在邢臺(tái)、石家莊、西安等地將石某方、楊某敏、馬某波、侯某社、馬某揚(yáng)、任某蜀等人抓獲。

  目前,周某學(xué)、石某方、侯某社等 8 名犯罪嫌疑人分別因涉嫌非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪和尋釁滋事罪被執(zhí)行逮捕,馬某揚(yáng)、任某蜀等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留,楊某敏因涉嫌非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)?,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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