夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來

　　復興公安始終保持

　　對各類違法犯罪行為的高壓態(tài)勢

　　全力以赴開展破案追逃工作

　　切實保障社會治安大局平穩(wěn)

　　近日

　　復興公安

　　主動作為、重拳出擊

　　連續(xù)抓獲

　　19名涉案嫌疑人

　　掀起“百日行動”凌厲攻勢

　　都說“君子愛財，取之有道”，但如果有人對你說：想借用你的銀行卡幫忙“走走賬”并給你一定的“好處費”，那你可要小心了!別以為找到了賺錢的美差，其實你可能已經(jīng)走上了違法犯罪的道路。

　　近日，復興區(qū)公安分局破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案件，抓獲涉案人員19名，涉案金額高達上百萬。

　　發(fā)現(xiàn)線索

　　2022年6月，復興區(qū)公安分局刑警七中隊接到外地協(xié)查線索，轄區(qū)女子薛某某名下銀行卡流水賬號異常，接到線索后，分局刑警七中隊立即組織專班，多次召開會議進行分析研判，最終發(fā)現(xiàn)薛某某曾利用自己名下銀行卡幫助某平臺非法轉(zhuǎn)移贓款。

　　經(jīng)細致分析，縝密偵查，民警成功鎖定犯罪嫌疑人薛某某身份信息和藏匿地點，7月6日，民警在轄區(qū)某小區(qū)將其抓獲，根據(jù)對薛某某的訊問，民警逐步掌握到薛某某只是一個負責轉(zhuǎn)賬操作的“下線”，而她的背后，還有一個人數(shù)眾多、分工明確的犯罪團伙。

　　雷霆出擊

　　隨后，民警對薛某某的關系網(wǎng)循線追蹤，并對涉案銀行卡信息流、資金流展開深入研判，隨著辦案民警層層梳理抽絲剝繭，最終確定這是一個以孫某某為組織者的團伙，7月中旬，在全面掌握該團伙成員的犯罪證據(jù)及具體活動軌跡后，民警開展收網(wǎng)行動，先后在邯山區(qū)、叢臺區(qū)等處將該團伙成員17人抓獲，現(xiàn)場繳獲作案用手機8部，銀行卡12張。

　　7月17日，該團隊組織者孫某某來我局投案自首，據(jù)他交代，2022年5月底，孫某某在網(wǎng)絡上得知，只需銀行卡將某平臺里充值打賞的錢存入，再取出現(xiàn)金存入另一張指定的銀行卡中，就能賺取10%的好處費。孫某某見這件事有利益可賺，便帶著僥幸心理，想著去做這件事，于是他便開始尋找“下線”，由其“下線”去聯(lián)系人銀行卡，做平臺轉(zhuǎn)賬操作，而孫某某則負責讓他們存入指定的銀行賬戶。在短短兩個月時間內(nèi)，孫某某就組織了18名成員為該平臺非法轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額高達上百萬。

　　當民警問其是否知道這種行為已經(jīng)涉嫌犯罪時，孫某某說自己一開始就知道這樣做是違法的，只不過他一直抱有僥幸心理，認為掙錢容易操作簡單且民警不會發(fā)現(xiàn)這么快，現(xiàn)在自己也是非常后悔。

　　目前，19名犯罪嫌疑人均已被我局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。