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吉林雙遼警方打掉一特大詐騙團(tuán)伙涉案金額上千萬(wàn)元

來(lái)源:法制日?qǐng)?bào)編輯:保存2019-12-26 10:14:44
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  發(fā)起多個(gè)民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目騙取資金

  吉林雙遼警方打掉一特大詐騙團(tuán)伙涉案金額上千萬(wàn)元

  □ 本報(bào)記者 劉中全

  近日,吉林省雙遼市公安局成功打掉一個(gè)以張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員50人。

  據(jù)悉,2月22日,公安部下發(fā)關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知,該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級(jí)豬頭”。

  接到線索后,刑警大隊(duì)立即開(kāi)展偵破工作,查明史某通過(guò)參與“大唐聯(lián)盟”等多個(gè)微信群,長(zhǎng)期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目,從中接收資金。同時(shí)查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。

  9月11日,辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人緝拿歸案。

  同時(shí),網(wǎng)安大隊(duì)、刑警大隊(duì)偵查員研判發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人孟某某與山東省濱州市一名叫荊某的往來(lái)密切,有大量資金流。經(jīng)訊問(wèn),孟某某供述荊某是其上線。

  刑警大隊(duì)立即抽調(diào)警力趕赴山東濱州,將荊某成功抓獲。經(jīng)突審,荊某供述其在2017年6月至2019年11月12日期間,一直參加民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目,先后參加了“殼幫傳統(tǒng)文化”項(xiàng)目,“303平臺(tái)”里面的“2元大數(shù)據(jù)”和“青山綠水”項(xiàng)目等,還參與了“黑金卡”“無(wú)憂卡”“17+1”“19+1”等項(xiàng)目。同時(shí),荊某供述自己是另一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙的統(tǒng)計(jì),團(tuán)長(zhǎng)是張某某。

  據(jù)犯罪嫌疑人荊某供述,張某某團(tuán)隊(duì)在經(jīng)營(yíng)民族資產(chǎn)解凍期間不斷擴(kuò)大。2017年成立“團(tuán)”,2018年1月成立“師”,該師下設(shè)四個(gè)“團(tuán)”。2018年8月,成立“第三軍”,張某某任“軍長(zhǎng)”,荊某任統(tǒng)計(jì)。

  12月2日,刑警大隊(duì)派出抓捕組,在江西省上饒市將張某某抓獲,在張某某手機(jī)中獲取到“獨(dú)立司令部6軍7724人架構(gòu)表”,該軍設(shè)立政委、參謀部部長(zhǎng)、政治部部長(zhǎng)、宣傳部部長(zhǎng)、組織部部長(zhǎng)、軍令部部長(zhǎng)、后勤部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng)、裝備部部長(zhǎng)等職務(wù),共同管理團(tuán)隊(duì),其組織非常龐大,結(jié)構(gòu)嚴(yán)密完整。

  由于案情重大,雙遼市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)紀(jì)東巖決定立即成立“1206”專案組,抽調(diào)59名警力進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。抓捕組立即趕赴浙江、湖南、江蘇、湖北、山東、陜西、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、廣東以及吉林省共計(jì)38個(gè)市縣,對(duì)58名詐騙嫌疑人進(jìn)行抓捕。

  在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力配合下,各個(gè)抓捕組克服困難,歷時(shí)10天,成功抓獲50名民族資產(chǎn)詐騙犯罪嫌疑人。

  經(jīng)查,張某某于2017年6月開(kāi)始參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目,不斷發(fā)展團(tuán)隊(duì)。今年7月,成立“獨(dú)立司令部6軍”,共有副班長(zhǎng)以上團(tuán)隊(duì)管理人員7724人,涉案人員10多萬(wàn)人。先后發(fā)起“紫薇興農(nóng)基金”“5050”“廣西片區(qū)扶貧”“胡頻”“龍鳳大鈔”“一帶一路”“中國(guó)夢(mèng)扶貧保險(xiǎn)”等10多個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目,涉嫌詐騙資金共計(jì)1000多萬(wàn)元。

  被抓獲的50人中,有41人被刑事拘留,8人被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,取保候?qū)?人,凍結(jié)涉案贓款100多萬(wàn)元,同時(shí)扣押銀行卡100多張,手機(jī)100多部,電腦7臺(tái),賬本30多本,宣傳圖冊(cè)100多冊(cè)等。

  目前,案件仍在進(jìn)一步深挖中。

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