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臺灣小伙到杭州一銀行取錢露馬腳 牽出詐騙團伙

來源:杭州晚報編輯:保存2017-11-01 11:15:09
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  原標題:臺灣小伙到杭州某銀行取錢 “錢還沒到賬”,一句話露出了馬腳 原來他是個奔波千里收錢的“馬仔”,背后牽涉到一個巨大的詐騙團伙

  一個臺南小伙,千里迢迢從寶島飛到廣州,又坐火車到長沙、南昌,前兩天又到了杭州。小伙子行程很滿,在每個城市只待幾天時間,每到一座城市前都會把下一趟行程的票提前訂好。

  在杭州,他到慶春路上的一家銀行取錢,小伙被警方拘留了。

  昨天上午,上城警方召開新聞通報會,公布了這個臺南小伙子的真實身份,原來他是個“收錢”的“馬仔”,其背后牽涉到一個巨大的詐騙團伙。

  多問幾句露出馬腳

  來取現(xiàn)的臺南小伙引銀行工作人員懷疑

  10月23日下午1點31分,臺南小伙子找到了慶春路上的一家銀行大廳。工作人員問他要辦理什么業(yè)務(wù),他說要取錢,5萬元以上,但是錢還沒到賬要等等。

  銀行工作人員納悶,哪有沒到賬就來提前等待取款的,難道是很救急的錢?銀行工作人員安排他在客戶區(qū)等待。

  過了20來分鐘,他說錢到賬了,需要提取5.9萬元。

  工作人員請他出示證件,他遞過去臺灣往來大陸通行證,姓名施某諺,1990年出生。

  但是問題來了——

  工作人員發(fā)現(xiàn)這位施某諺是今年9月才入境的,這張要取現(xiàn)的卡也是今年10月初在南昌開通的,而且有多次通過銀行ATM機小額進出記錄。

  工作人員問他,匯款人姓名是誰,他說不知道。

  再問,你的這筆錢是境外匯款還是境內(nèi)匯款?他說是境外匯款過來的。但是工作人員一看,這筆5.9萬元的匯款是境內(nèi)匯款。

  覺得可疑的工作人員匯報了銀行領(lǐng)導(dǎo)并報警。

  隨身攜帶12張銀行卡

  他所在團伙詐騙20余起涉案500余萬元

  小營派出所民警接到110指令后迅速趕至現(xiàn)場,將男子施某諺傳喚至派出所。

  警察在施某諺身上查獲出中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡12張。

  民警立即聯(lián)系杭州市公安局反詐中心,經(jīng)過初步查詢、比對,9月份以來,不到兩個月的時間,施某諺的銀行卡涉及杭州、廣州、揚州等地20余起冒充“公檢法”實施詐騙的案件,涉案金額500余萬元,僅揚州市一起案件涉案金額就高達460萬元。

  施某諺9月8日從廣州入境,先后去過長沙、南昌等地,10月19日從南昌來杭州。

  施某諺交待,他其實就是一個收錢的“馬仔”,他所在的詐騙團伙盤踞在臺灣,通過撥號軟件撥打電話以冒充“公檢法”對被害人實施詐騙。

  根據(jù)團伙的安排,他從廣州入境過來,在幾個主要銀行以投資為名開通銀行卡,并根據(jù)團伙的指令立即對轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的款項進行快速提現(xiàn),或者轉(zhuǎn)存到其他銀行卡。為了逃避打擊,施某諺不在同一個地方長時間居住,而是得手后迅速離開。

  10月19日他到杭州,入住在上城區(qū)中河路某酒店,并已經(jīng)預(yù)定10月24日的回程機票。

  因涉及江蘇省揚州市江都區(qū)一起價值460萬元的電信詐騙案,10月26日,上城警方將施某諺移交揚州市公安局江都分局。

  目前案件還在進一步調(diào)查處理中。

  來源:杭州晚報

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