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河北大型銀行防范操作風險 提高柜面業(yè)務防控能力
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工行河北省分行針對近期存款糾紛案件，以“大額定期存款、開通網(wǎng)上銀行、短期內定期轉活期、匯入他人賬戶”為篩選條件，建立了大數(shù)據(jù)模型，對疑似異常定期存款進行篩查，共排查出潛在風險存款115筆1.72億元。
農(nóng)行河北省分行加強對賬管理，要求紙質對賬單必須通過第三方或二級分行集中發(fā)送和收回，不得直接派發(fā)到網(wǎng)點，嚴禁營業(yè)機構與郵政部門進行賬單交接代替其上門對賬。
中行河北省分行開發(fā)了運營業(yè)務印章管理系統(tǒng)，并于2011年在全省中行系統(tǒng)推廣使用，實現(xiàn)了對運營條線業(yè)務印章從刻制、分發(fā)、使用、保管、上繳、停用、銷毀等過程的全記錄，并不定期通過視頻監(jiān)控以及現(xiàn)場檢查等方式檢查全轄各機構落實情況。
除此之外，工行、農(nóng)行、交行河北省分行免除3名涉及存款糾紛案件支行行長職務。
記者2日從河北銀監(jiān)局國有處獲悉，河北省大型銀行借助大數(shù)據(jù)模型排查風險客戶，加強對賬管理、印章管...
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