2019年12月,犯罪嫌疑人張某在犯罪嫌疑人何某(在逃)的指示下,伙同犯罪嫌疑人孔某某接應由何某安排來邯的東北籍、河南籍等共計十六名外地人員。犯罪嫌疑人何某以每辦理一套工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶付給犯罪嫌疑人張某4000元的費用,由犯罪嫌疑人張某和犯罪嫌疑人孔某某組織外地來邯人員辦理電子商務公司的工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。隨后犯罪嫌疑人張某將辦理好的工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶悉數(shù)交給犯罪嫌疑人何某。
經(jīng)過我局偵查,犯罪嫌疑人張某、孔某某共為外地來邯人員十六人辦理了80家電子商務公司的工商營業(yè)執(zhí)照和60個對公銀行賬戶。在2019年12月至2021年3月期間,共有七家辦理的電子商務公司的對公賬戶,因涉嫌網(wǎng)絡詐騙被其他地市公安機關查封、凍結。經(jīng)訊問,犯罪嫌疑人張某、孔某某對犯罪事實供認不諱。
目前,犯罪嫌疑人張某、犯罪嫌疑人孔某某已被刑事拘留,案件正在辦理深挖之中。